Vorlage - VO/4803/12  

Sachverhalt:

In der Verwaltungsratssitzung der GfA Lüneburg gkAöR am 19.09.2012 ist der Wirtschaftsplan 2013 behandelt worden.

Gem. § 7 Abs. 2 S. 2 der Unternehmenssatzung bedarf die Feststellung des Wirtschaftsplanes inkl. Stellenplan der Zustimmung der Vertretungen.

Der Stellenplan für 2013 beinhaltet die Übernahme der Arbeitnehmer der Dienlog GmbH sowie die Gewinn- und Verlustrechnung für 2013 den Ausweis als Personalkosten; Geschäftsjahre zuvor als bezogene Leistungen.

Der Jahresüberschuss 2013 ist mit 499.000 € geplant bei Gesamterlösen von 21.491.000 €.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a)              für die Erarbeitung der Vorlage:              35,00

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b)              für die Umsetzung der Maßnahmen:

c)  an Folgekosten:             

d)              Haushaltsrechtlich gesichert:

              Ja

              Nein             

              Teilhaushalt / Kostenstelle:             

              Produkt / Kostenträger:

              Haushaltsjahr:             

e)  mögliche Einnahmen:

Anlage/n:

Wirtschaftsplan 2013

Beschlussvorschlag:

Dem Wirtschaftsplan 2013 inkl. geändertem Stellenplan der GfA Lüneburg gkAöR wird zugestimmt.