Vorlage - VO/6802/16  

Sachverhalt:

In der Sitzung des Aufsichtsrates der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH am 12.08.2016 wurde u.a. der Jahresabschluss 2015 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die
Beteiligungsvertreter mit Weisungen zu versehen.

Beigefügt sind hierzu die Bilanz (Anlage 1), die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und der Lagebericht (Anlage 3). Danach schließt der Jahresabschluss 2015 wie folgt ab:

Bilanzsumme 33.540.711,77 €

Jahresüberschuss       58.133,61 €

Vortrag der Vorjahre    0,00 €

Hierzu wird seitens des Aufsichtsrates der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH
vorgeschlagen, den Jahresüberschuss in Höhe von 58.133,61 € den Gewinnrücklagen
zuzuführen. Des Weiteren empfiehlt der Aufsichtsrat dem Geschäftsführer, Herrn Rolf
Sauer, für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

Die Roever Broenner Susat Mazars GmbH & Co.KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat den Abschluss für das Geschäftsjahr 2015 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der testierte Bericht kann im Beteiligungsmanagement, Reitende-Diener-Straße 17, Raum 112, eingesehen werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a)für die Erarbeitung der Vorlage:35,00

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b)für die Umsetzung der Maßnahmen:keine

c)  an Folgekosten:keine

d)Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja

Nein

Teilhaushalt / Kostenstelle:

Produkt / Kostenträger:

Haushaltsjahr:

e)  mögliche Einnahmen:keine

Anlage/n:

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Lagebericht

Beschlussvorschlag:

Die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Gesundheitsholding
Lüneburg GmbH werden angewiesen, für die Feststellung des vorgelegten
Jahresabschlusses 2015, für die Zuführung des Jahresüberschusses i.H.v. 58.133,61 € in die Gewinnrücklagen sowie für die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 zu stimmen.