Vorlage - VO/6285/15  

Sachverhalt:

In der Sitzung des Aufsichtsrates der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH am 28.08.2015 wurde u.a. der Jahresabschluss 2014 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die
Beteiligungsvertreter mit Weisungen zu versehen.

Beigefügt sind hierzu die Bilanz (Anlage 1), die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und der Lagebericht (Anlage 3). Danach schließt der Jahresabschluss 2014 wie folgt ab:

Bilanzsumme                                           33.830.186,63 €

Jahresüberschuss                                   58.276,32 €

Vortrag der Vorjahre                                              0,00 €

Hierzu wird seitens des Aufsichtsrates der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH
vorgeschlagen, den Jahresüberschuss in Höhe von 58.276,32 € den Gewinnrücklagen
zuzuführen. Des Weiteren empfiehlt der Aufsichtsrat dem Geschäftsführer, Herrn Rolf
Sauer, für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, hat den Abschluss für das
Geschäftsjahr 2014 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
versehen. Der testierte Bericht kann im Beteiligungsmanagement, Reitende-Diener-Straße 17, Raum 112, eingesehen werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a)              für die Erarbeitung der Vorlage:              35,00

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b)              für die Umsetzung der Maßnahmen:              keine             

c)  an Folgekosten:                            keine

d)              Haushaltsrechtlich gesichert:

              Ja

              Nein             

              Teilhaushalt / Kostenstelle:             

              Produkt / Kostenträger:

              Haushaltsjahr:             

e)  mögliche Einnahmen:                            keine

Anlage/n:

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Lagebericht

Beschlussvorschlag:

Die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Gesundheitsholding
Lüneburg GmbH werden angewiesen, für die Feststellung des vorgelegten
Jahresabschlusses 2014, für die Zuführung des Jahresüberschusses i.H.v. 58.276,32 € in die Gewinnrücklagen sowie für die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014 zu stimmen.