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Vorlage - VO/5907/14  

 
 
Betreff: Lüneburg Marketing GmbH - Änderung des Gesellschaftsvertrages
Weisungen an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
Verfasser:Pupke, Annika
Federführend:Bereich 22 - Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling Bearbeiter/-in: Pupke, Annika
Beratungsfolge:
Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen Vorberatung
12.11.2014 
Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und städt. Beteiligungen geändert beschlossen   
Verwaltungsausschuss Vorberatung
Rat der Hansestadt Lüneburg Entscheidung
20.11.2014 
Sitzung des Rates der Hansestadt Lüneburg geändert beschlossen   

Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n
Beschlussvorschlag
Sachverhalt:

Sachverhalt:

 

In der Aufsichtsratssitzung der Lüneburg Marketing GmbH (LMG) am 13.10.2014 ist u.a. über die Änderung des Gesellschaftsvertrages beraten worden.

 

Vor dem Hintergrund der Stärkung der kommunalen Gesellschafter, die bisher nicht im Aufsichtsrat der LMG vertreten sind, wird eine Änderung der Besetzung des Aufsichtsrates der LMG beabsichtigt.

 

Anstatt aus bisher fünf Mitgliedern soll der Aufsichtsrat zukünftig aus sieben Mitgliedern bestehen. Einen Sitz im Aufsichtsrat erhalten die kommunalen Gesellschafter, die bisher nicht im Aufsichtsrat vertreten waren. Darüber hinaus erhält die Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH einen Sitz im Aufsichtsrat der Gesellschaft.

 

Weiterhin werden im Rahmen der Anpassung des Gesellschaftsvertrages weitere Änderungen unter Beachtung des Public Corporate Governance Kodex (PCGK) vorgenommen. Sämtliche Änderungen sind in der beigefügten Synopse gegenübergestellt (siehe Anlage).

 

 

 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

 

Kosten (in €)

a)              für die Erarbeitung der Vorlage:              35,00

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b)              für die Umsetzung der Maßnahmen:              keine

c)  an Folgekosten:                            keine

d)              Haushaltsrechtlich gesichert:

              Ja

              Nein             

              Teilhaushalt / Kostenstelle:             

              Produkt / Kostenträger:

              Haushaltsjahr:             

 

e)  mögliche Einnahmen:                            keine

Anlage/n:

Anlage/n:

 

Synopse

Gesellschaftsvertrag

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Synopse (72 KB)      
Anlage 2 2 Gesellschaftsvertrag (64 KB)      
Anlage 3 3 Änderung Wirtschaftsausschuss - Synopse Gesellschaftsvertrag LMG 2014 (134 KB) PDF-Dokument (108 KB)    
Anlage 4 4 Änderung Wirtschaftsausschuss - Gesellschaftsvertrag Entwurf 2014 (114 KB) PDF-Dokument (106 KB)    
Beschlussvorschlag:

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Lüneburg Marketing GmbH werden angewiesen den dargestellten Änderungen des Gesellschaftsvertrags zuzustimmen.