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Vorlage - VO/4670/12  

 
 
Betreff: Theater Lüneburg GmbH - Wirtschaftsplan 2012/2013 und mittelfristige Finanzplanung
Zustimmung zu den Beschlüssen der Gesellschafterversammlung
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
Verfasser:von Fintel, Stefanie
Federführend:Bereich 22 - Betriebswirtschaft & Beteiligungsverwaltung, Controlling Bearbeiter/-in: von Fintel, Stefanie
Beratungsfolge:
Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen Entscheidung
04.07.2012 
Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und städt. Beteiligungen ungeändert beschlossen   

Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n
Beschlussvorschlag
Sachverhalt:

Sachverhalt:

 

In der Gesellschafterversammlung der Theater Lüneburg GmbH am 02.07.2012 wird der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2012/2013 und die mittelfristige Finanzplanung 2013/2014 bis 2016/2017 behandelt. Nach dem der Aufsichtsrat dem Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2012/2013 und der mittelfristigen Finanzplanung 2013/2014 bis 2016/2017 zugestimmt hat, werden die städtischen Beteiligungsvertreter der Planung vorbehaltlich der Zustimmung der politischen Gremien zustimmen.

 

Insgesamt wird für das Geschäftsjahr 2012/2013 mit 7.811.930€ Erträgen und 8.000.500€ Aufwendungen für das Theater geplant, so dass ein Defizit von 188.570€ entstehen würde.

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

 

Kosten (in €)

a)              für die Erarbeitung der Vorlage:              35,00

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b)              für die Umsetzung der Maßnahmen:

c)  an Folgekosten:             

d)              Haushaltsrechtlich gesichert:

              Ja

              Nein             

              Teilhaushalt / Kostenstelle:             

              Produkt / Kostenträger:

              Haushaltsjahr:             

 

e)  mögliche Einnahmen:

Anlage/n:

Anlage/n:

 

Wirtschaftsplan 2012/2013

Mittelfristige Finanzplanung 2013/2014 bis 2016/2017

Auszug aus der Aufsichtsratsvorlage

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 3 1 Theater Wirtschaftsplan 2012/2013 (264 KB)      
Anlage 2 2 Theater mittelfristige Planung (305 KB)      
Anlage 1 3 Auszug aus der Aufsichtsratsvorlage (50 KB)      
Beschlussvorschlag:

Beschlussvorschlag:

 

Dem in der Gesellschafterversammlung am 02.07.2012 gefassten Beschluss zum Wirtschaftsplan 2012/2013 wird zugestimmt. Die mittelfristige Finanzplanung 2013/2014 bis 2016/2017 wird zur Kenntnis genommen.