Auszug - Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH - Wirtschaftsplan 2016 Weisungen an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung   

Beratungsinhalt:

Herr Günther, Geschäftsführer der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH und der Sports & Friends Lüneburg GmbH stellt den Wirtschaftsplan 2016 der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH vor.

Das Jahr 2015 war geprägt von der permanenten Baumaßnahme für das neue Kursbecken und hat den Betrieb entsprechend belastet. Eine Schließung war jedoch nicht erforderlich. Trotz Rückgang der Gästezahlen durch den Baubetrieb konnten die geplanten Umsätze erreicht werden und das Jahresergebnis 2015 liegt über Plan. Die Vertragsverhandlungen mit der Avacon über Fernwärme sind gut verlaufen und führen zu Einsparungen von Energieaufwendungen.

In 2016 ist geplant den Gästerückgang wieder auszugleichen und die Besucherzahlen etwa auf das Niveau 2014 (rd. 400.000 Gäste) zu erhöhen. Durch die Inbetriebnahme des neuen Kursbeckens im II. Quartal 2016 ist eine bessere Koordination der Kurse möglich und es können mehr Kurse durchgeführt werden. Dadurch sind Umsatzsteigerungen von rd. 15% eingeplant. Die Personalkosten steigen um etwa 2,5% insb. durch Tarifanpassungen, zusätzliches Personal sei nicht geplant. Die Investition im Investitionsplan 2016 betrifft das Kursbecken. Die Finanzierung erfolgt aus Eigenmitteln sowie Fremdmitteln durch Darlehensaufnahme bereits in 2015.

Ratsherr Srugis bitte die Geschäftsführung um Erläuterung der Finanzierung der gesamten Baumaßnahme.

Herr Günther führt aus, dass die gesamte Baumaßnahme ein Volumen von rd. 6,5 Mio. € umfasst. Davon wurden rd. 2,5 Mio. € durch Eigenmittel und rd. 4,0 Mio. durch Fremdmittel finanziert. 

Beschluss:

Der Ausschuss für Wirtschaft und städtische Beteiligungen beschließt einstimmig:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2016 der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH zuzustimmen.